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善林（上海）金融信息服务有限公司_百度百科

海）金融信息服务有限公司_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10善林（上海）金融信息服务有限公司播报讨论上传视频公司善林（上海）金融信息服务有限公司创建于2013年，总部位于上海，是主要从事互联网金融信息服务、借贷咨询、投资管理等一体化大型互联网金融信息服务公司。 [1-3]2018年4月9日，善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。 [4]9月20日，上海市公安局浦东分局将善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。 [5]公司名称善林（上海）金融信息服务有限公司总部地点中国（上海）自由贸易试验区基隆路1号裙楼3层B部位成立时间2013年12月14日经营范围资产管理，投资管理，投资咨询、财务咨询 [6]公司类型有限责任公司（自然人独资）公司口号诚信为善 步步为赢注册资金120000.000000万人民币法    人周伯云登记机关自贸区市场监督管理局统一码310141000023694核准日期2013年12月14日登记状态存续（在营、开业、在册） [7]经营期限2013年12月14日--2043年12月13日目录1公司简介2发展历程3经营范围4企业事件▪涉嫌非法▪审查起诉公司简介播报编辑善林（上海）金融信息服务有限公司是主要从事互联网金融信息服务、借贷咨询、投资管理、资产管理等一体化大型互联网金融信息服务公司。 [1] [3] [8]善林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本人民币12亿元。 [4]股东为周伯云先生，他也是高通盛融财富投资集团有限公司创始人。善林金融经营范围广泛，涉及领域涵盖大数据、大健康、新能源、新材料和物流等新兴和传统产业。 [3] [9-10]善林金融遵从金融本质，通过领先的金融管理模式，叠加专业的风控、运营、技术开发团队，建立起一系列整套金融业务体系。 [11]发展历程播报编辑2016年1月22日，善林金融正式宣布与中国女排携手合作，中国女子女排队高级赞助商； [12]2016年3月24日起，善林金融的“一地一校”公益项目正式启动； [13]2016年9月27日，善林金融“一地一校”公益项目获得社会责任新锐奖。 [14]2017年4月27日，善林（上海）金融信息服务有限公司获得了由iTrust中国互联网信用评价中心授予的AA级优良企业信用证书； [15]2017年5月19日，中国质量万里行促进会正式批准善林（上海）金融信息服务有限公司为中国质量万里行促进会常务理事单位，并颁发证书； [16]2017年6月6日，善林金融在“2017年中经金融科技高峰论坛”被授予“2017中经金融科技品牌影响力TOP10”； [17]2017年6月30日，善林金融荣获“国家金融科技高峰论坛”优秀企业奖； [18]经营范围播报编辑金融信息服务（除金融许可业务），资产管理，投资管理，投资咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、贸易咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划、会务会展服务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作各类广告，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，网络科技（除科技中介）和计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业登记代理，证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】企业事件播报编辑2015年7月13日，善林金融因违反《公司登记管理条例》等相关规定被上海市工商行政管理局检查总队下令整改并处以55万元罚款。 [19]2015年12月16日，善林金融因虚假宣传再次被上海市工商行政管理局处以10万元罚款。 [19]2017年11月20日，善林金融又因发布虚假广告等，被上海市浦东新区市场监督管理局处以20万元罚款。 [19]涉嫌非法2018年4月9日，善林金融实际控制人周伯云向上海浦东公安分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。 [4] [20]2018年4月10日11时左右，上海经侦来到善林金融总部，先后控制了人事部、会议室、高管室等。同时禁止员工使用手机和电脑，并带走了相关人事资料、技术资料等相关资料。10日晚6时，民警于将公司员工解散，并告知善林金融总部从2018年4月11日起将会被封禁，让员工回家等待进一步通知。 [21]经警方调查，“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下，在全国开设1000余家线下门店，招聘员工并进行培训后，通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式，以允诺年化收益率5.4%至15%不等的高额利息为饵，向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”“鑫季丰”“鑫年丰”“政信通”等债权转让理财产品。自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台，对外大肆销售非法理财产品，涉案金额600余亿元。警方调查发现，“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品，吸收社会大众资金形成资金池，供周伯云等人任意使用。为了使“善林金融”这家公司看起来“家大业大”，更是不惜花费公众巨额资金，大规模开设线下门店，支付员工高额工资和高额提成，同时做足包装宣传，在民众中营造“大而不倒”的公司形象，骗取投资者的信任。善林（上海）金融信息服务有限公司警方查实，“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能力，其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息，随着时间推移，资金缺口越来越大，最终导致崩盘。据此，“善林金融”系典型的庞氏骗局，已涉嫌非法吸收公众存款罪。下一步，警方将全力查清案情，追缴涉案赃款，维护正常金融秩序。 [20]目前，“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经上海浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。 [22]审查起诉2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。 [5]警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经理高某某等人组建公司框架，后陆续在全国29个省份设立1120家分公司及门店，通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式，以承诺还本和支付高额利息为饵，对外销售虚构的债权类理财产品，骗取投资人资金。2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后设立“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”（后更名为“亿宝贷”）“广群金融”四家线上投资理财平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚构的理财产品，骗取投资人资金。截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元，绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息，以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象，部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。 [5]2019年4月15日，根据上海市第一人民检察院官网显示，已对善林（上海）金融信息服务有限公司及周伯云等12人以集资诈骗罪向上海市第一中级人民法院提起公诉。 [23]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

700多亿"惊天骗局"，终于宣判了！ - 知乎

700多亿"惊天骗局"，终于宣判了！ - 知乎切换模式写文章登录/注册700多亿"惊天骗局"，终于宣判了！老朱说副业中国基金报记者 吴羽 见习记者 楚深非法集资超736亿的善林金融，终于宣判了。今天（7月24日），上海一中院依法公开宣判善林金融集资诈骗案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元人民币；周伯云、田景升分别判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元。善林金融向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。2018年4月9日，善林金融法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首；至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。“善林金融”集资诈骗案一审 善林金融被罚15亿，周伯云被判无期2020年7月24日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，判决如下：1.对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元（以下币种均为人民币）；2.对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7,000万元、800万元；3.对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。同时，一审还披露了以下让人心惊的数据：1.29个地区设立千余家分公司及门店经审理查明：2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。2.向62万名投资人非法集资736.87亿元为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。3.造成25万名受害人损失217亿余元上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户，567.59亿余元用于兑付前期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。上海一中院认为：被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。被告人家属、被害人代表等共计200余人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。回顾善林金融非法集资事件公开信息显示，善林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本人民币12亿元，其创始人周伯云为法人代表。该公司专业从事互联网金融信息分享、咨询服务、投资管理等金融及融资业务，在北上广深等国内一二线城市设有分支机构，服务范围遍及全国。2018年4月9日，善林金融实际控制人周伯云因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首。以线下理财起家的善林金额早已发展成庞大的集团体系。1、“线上”、“线下”非法吸收公众存款经警方调查，“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款。2、线下1000余家门店自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下，在全国开设1000余家线下门店，招聘员工并进行培训后，通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式，以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵，向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。（基金君之前报道，善林金融以线下理财店起家，客户很多是大爷大妈，有大量的线下理财门店，资金去向一直成谜，近年来国家加大监管力度，善林金融开始砍掉线下门店，将业务转向线上，做网贷平台并争取备案等，不曾想到突然遭查处。）3、骗来的钱供实控人任意使用“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品，吸收社会大众资金形成资金池，供周伯云等人任意使用。为了使“善林金融”这家公司看起来“家大业大”，更是不惜花费公众巨额资金，大规模开设线下门店，支付员工高额工资和高额提成，同时做足包装宣传，在民众中营造“大而不倒”的公司形象，骗取投资者的信任。4、庞氏骗局：借新还旧、并无盈利能力经查，“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能力，其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息，随着时间推移，资金缺口越来越大，最终导致崩盘。据此，“善林金融”系典型的庞氏骗局，已涉嫌非法吸收公众存款罪。不少爆雷P2P老板被判无期一、“唐小僧”案：11万被害人损失50.4亿，王利被判无期徒刑2020年6月16日，上海市第一中级人民法院在其官微发布公告，披露了被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平“资邦系”集资诈骗案的一审判决结果。公告显示，法院以集资诈骗罪分别判处王利无期徒刑，卢伟、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利及罚金。根据不完全统计，本案中“资邦系”平台向近300万名投资人非法募资近600亿元。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。2012年11月至2018年6月间，邬再平（又名邬战，另案处理）通过以其实际控制的资邦（上海）投资控股有限公司（以下简称“资邦控股”）为核心的“资邦系”公司，组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司（以下简称“资邦金服”）等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。根据公告，为谋取非法利益，资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，以年化5%至24%的高额利息为诱，通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式向277万余名投资人非法募集资金人民币593.57亿余元（以下所涉币种均为人民币），入金总额160.45亿余元，其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。二、 三三系集资诈骗案：15万人170亿损失，王文俊判无期徒刑。2020年5月8日，杭州市中级人民法院对三三系集资诈骗案作出一审公开宣判，其中对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑。除此之外，法院对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。法院审理查明，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜等多人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）。上述“三三”系公司由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁等人为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。经查明，王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。三、邦家案：23万人涉案近百亿,蒋洪伟被判无期徒刑2016年2月29日上午，广州市中级人民法院对涉案近百亿元特大案值的“广东邦家公司”集资诈骗案24人作出一审宣判。该起集资诈骗大案涉及中国16个省份60余个地市,涉案集资金额高达99.5亿多元,受害人数多达23万余人,曾是当时中国规模最大、涉案金额最高、受害人最多的金融犯罪案件。该案主犯蒋洪伟等人在广州成立广东邦家租赁服务有限公司,并在全国设立64家分公司、24家子公司,以正常业务作掩护,在未取得融资行政许可的情况下,以非法占有为目的,虚构高额回报,采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法,向社会公众进行非法集资。法庭上,被告人蒋洪伟被认定为主犯,被以集资诈骗罪判处无期徒刑。这是全国人大常委会2015年通过刑法修正案(九)取消集资诈骗罪死刑的规定后该罪的最高刑罚。其余23名被告分别被判处有期徒刑。 四、E租宝案：丁宁被判无期徒刑2017年9月12日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元；对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币50万元，罚金人民币1亿元；对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币7000万元。同时，分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪，对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。经审理查明：被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间，在不具有银行业金融机构资质的前提下，通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成若干理财产品进行销售，并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传，向社会公众非法吸纳巨额资金。其中，大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出，或用于违法犯罪活动被挥霍，造成大部分集资款损失。此外，法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前，本案已追缴部分资金、购买的公司股权，以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中，追缴到案的资产将移送执行机关，最终按比例发还集资参与人。最后祝福受害者都能追讨回自己的血汗钱。发布于 2020-07-25 11:35集资诈骗金融法规非法集资​赞同 9​​3 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

时隔四年 善林金融案 首次退钱 涉及21万投资人 - 知乎

时隔四年 善林金融案 首次退钱 涉及21万投资人 - 知乎切换模式写文章登录/注册时隔四年 善林金融案 首次退钱 涉及21万投资人吉林市房产小磊吉林市房产从业6年 自媒体做了8年 短视频运营善林案公告之五执 行 公 告本院（2021）沪01执154号集资诈骗案（以下简称善林案件）正在执行过程中。由于本案待执行财产类型多样、地域分布较广、案外人提出异议较多、受害人信息差错率较高等原因，加之近期新冠疫情持续时间较长，对本案执行工作影响较大。为了让被害人全面了解案件执行情况，更好地推进被害人信息登记工作，现公告如下：一、执行情况。截止6月30日，本院已对移送执行的被执行人银行账号进行了扣划；对被执行人名下车辆、办公用品、基金、电子产品等进行了评估、拍卖；对被执行人名下的的房产进行了查封、继续查封及委托评估，对符合条件的一百零五套房产进行了第一次拍卖，成交一套；对三千余名借款金额超过5万元的借款人进行了追缴。目前，已执行到位款项共计17.2亿余元。二、被害人信息核对情况。本案被害人约21万人，目前已登录71,125人，无异议67,453人。三、下一步工作。1、本院拟于近期赴贵州、重庆等地就被害人广泛关注的善林公司承包工程、对外投资等进行集中执行，加快涉案资产的评估、审计及追缴进度。2、本院开发的“借款人到期债权清收平台”拟于7月底前上线运行，届时我院将对善林公司87万小额借款全面开展催收、追缴工作。3、本案待处置房产因分散在全国各地，情况复杂，且存在异议较多，本院将有计划、分步骤地对符合拍卖条件的其他房产启动拍卖程序。4、应广大被害人的要求，本院计划于7月底前进行第一次发赃。请广大被害群众相互转告，尽快登陆平台、完成信息核对工作。此外，我院在审核中发现，部分代理人和继承人提供的信息不符合法律规定的要求，如缺少委托代理手续、被继承人死亡证明、所有其他继承人之间对遗产分配协议的有效证明文件以及继承人的银行账号等，请已经被驳回的被害人代理人、继承人尽快提交符合条件的材料，以免错过本次发赃。特此公告。善林案件财产处置团队2022年7月1日2020年7月24日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，判决如下：1.对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元（以下币种均为人民币）；2.对实控人周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7,000万元、800万元；(周伯云为主动向警方自首)3.对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。其中，周伯云为善林董事长、实控人，田景升为集团执行总裁，这两人无期；翟中奇为副总裁等共计10名其他高管被判决6年-15年。高管及核心部门负责人都是以集资诈骗罪判决。公开数据显示，善林多地分公司负责人及核心骨干被地方法院判决，基本是非吸罪。部分判决：“善林金融”十堰分公司负责人柯某非法吸收公众存款案，一审判决被告人柯某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；“善林金融”忻州分公司负责人杜某非法吸收公众存款案，被告人杜某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元，非法所得依法予以追缴；善林南阳分公司负责人王某因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（积极退佣和取得受害人谅解的，一般能缓刑）善林广中西路分公司林某某、王某2、汤某、唐某某4人因犯非法吸收公众存款罪被判罚，其中分公司负责人林某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。善林作案数据：1、29个地区设立千余家分公司及门店经审理查明：2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设1000余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。2、向62万名投资人非法集资736.87亿元为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。3、造成25万名受害人损失217亿余元上述非法集资钱款(736.87亿)均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户，其中，567.59亿余元用于兑付前期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。(其中近8成用于募新还旧)至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。发布于 2022-07-06 06:53善林金融​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

新进展！737亿“善林金融”诈骗大案，进入执行阶段_腾讯新闻

新进展！737亿“善林金融”诈骗大案，进入执行阶段_腾讯新闻

新进展！737亿“善林金融”诈骗大案，进入执行阶段

5月14日，据上海一中院消息，“善林案”现已进入执行阶段，鉴于该案被害人人数众多等实际情况，为确保被害人信息登记核对工作的高效、有序、顺利，自本月10日“善林案”被害人信息登记核对平台上线后，上海一中院进一步优化完善了平台的相关功能。

公开资料显示，善林金融创建于2013年，总部位于上海，是主要从事互联网金融信息服务、借贷咨询、投资管理等一体化大型互联网金融信息服务公司。

不过在2018年4月，上海市公安局浦东分局官方微博发布消息称，善林金融实际控制人周伯云向上海市公安局浦东分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。上海市公安局浦东分局随即展开调查。

在“善林金融”案立案侦查后，历时近一年三个月才等来了一审。

据上海一中院消息，2019年7月，对被告单位善林金融公司以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

公诉机关指控，2013年10月，周伯云组建、设立善林金融，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。

为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金736.87亿元。其中，567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发，未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

不过一审公开开庭审理阶段，由于案情的复杂等因素，上海一中院并未当即做出宣判。

直到2020年7月，善林金融公司集资诈骗案才被公开宣判。根据宣判结果，上海一中院对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。

彼时，上海一中院表示，司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。（文|AI财经社 夏天）

（图源：上海一中院官微）

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两创始人被判无期！善林金融非法集资737亿大案一审结束，四大吸金套路曝光，平台被罚15亿

两创始人被判无期！善林金融非法集资737亿大案一审结束，四大吸金套路曝光，平台被罚15亿

2020年07月25日 18:13

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　　牛市第二阶段上攻蓄力中？军工、医药等牛股倍出，牛市情绪仍在，你还不上车？点击立即开户，3分钟极速响应，专属福利！助你“稳抓赚钱时机”！

涉非法集资近737亿元超“e租宝”，截至案发尚有25万余名投资人217亿元未兑付——“善林金融”案一度震惊业界，从2018年4月平台创始人周伯云自首投案后、警方开展调查，至今年7月24日，该案终于有了审判结果。上海市第一中级人民法院官方微信显示：7月24日，公开宣判善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融公司”）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金15亿元（人民币，下同）；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。25万投资人损失217亿元，创始人被判无期7月24日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，判决如下：1.对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元（以下币种均为人民币）；2.对周伯云、田景升（编者注：善林金融原执行总裁）以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；3.对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。在线上线下发力的“善林金融”及其关联平台牵涉的投资人之多、涉及地域之广及涉及未兑付金额之多，刷新了多项记录，一度引发业内震惊。此次上海一中院一审披露的细节也进一步证实：29个地区设立千余家分公司及门店经审理查明：2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。向62万余名投资人非法集资736.87亿元为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。25万名受害人被实际经济损失217亿余元上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户，567.59亿余元用于兑付前期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。上海一中院认为：被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。被告人家属、被害人代表等共计200余人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。此外，记者注意到，自去年以来，全国多地对善林金融分公司负责人进行了审判。今年7月消息，湖北十堰市茅箭区法院依法审理的“善林金融”十堰分公司负责人柯某非法吸收公众存款案，一审判决被告人柯某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元。后柯某提出上诉。日前，十堰市中级人民法院对该案作出维持原判的裁定。今年7月消息，山西忻州市中级人民法院，忻府区人民法院依法审结“善林金融”忻州分公司负责人杜某非法吸收公众存款案，被告人杜某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元，非法所得依法予以追缴，上缴国库。2018年12月20日消息，善林（上海）金融服务有限公司南阳分公司负责人王某因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。近737亿！警方揭秘巨额非法集资四个套路从2018年4月24日晚间，周伯云自首投案；到2019年善林金融案在上海一审公开开庭审理，历时近三年半，投资人等来了一审判决，接下来仍然是漫长等待追赃挽损。法院通报信息显示，2013年10月，周伯云组建善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。从2013年10月平台创设到2018年4月崩盘，不过4年半的时间里，善林金融及旗下全国各地分公司向62万余名投资人非法募集资金736.87亿元。它是如何做到的？券商中国记者注意到， 警方在调查揭秘了“善林金融”线下门店推销+线上互联网营销交易模式的巨额非法吸存的四个套路：套路1. 在全国广设1000余家线下门店布局，招聘员工并进行培训后，通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式，支付员工高额工资和高额提成，大肆推销债权转让理财产品。套路2. 推销高额收益做诱饵，套住投资人。线下向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品，允诺年化收益5.4%至15%不等，利诱投资人；互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台，数款标的收益率10%以上，推出5000元奖励金等激励老用户带新、高返利。套路3.做足包装宣传（高调做公益、获评多家机构奖项），在民众中营造“大而不倒”的公司形象，骗取投资者信任。套路4.借新还旧。善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力，通过借新还旧等方式偿还前期投资人到期本息。彼时的网贷之家数据显示，善林财富主要是0~20万元的标的，投资周期以6个月及以上为主。在善林金融主要的线上平台“善林财富”上，投资了220万~440万元左右还都没收回的的“土豪用户”并不少，而其中的排名前十的用户有人在上面投资了约3000万元。217亿元投资人募资款被肆意挥霍除了募新还旧，以高额的利息回报不断拉人头，耗去了568亿元，其余非法集资的两百多亿元去了哪里？围绕周伯云本人的层层股权关系图谱，显示其涉足了一个遍布新零售、房地产、汽车制造业等诸多资金密集型的投资大局。天眼查信息显示，周伯云还曾从事房地产开发，于2006年11月注册了“天津佳伦宏业房地产有限公司”，至今周伯云仍持股99.5%绝对控股。此外，通过高通盛融财富投资集团有限公司投资控股企业31家，涉及房地产、汽车制造业等多项资金密集型的产业投资，有高通汽车有限公司（注册资本6亿，2018年2月9日注册成立）、安源客车（注册资本5.07亿、占比70%）等，而高通盛融投资集团又参股安源客车制造有限公司，安源客车又投资成立了黑龙江德善小贷公司等。但投资项目成效几何？善林金融从2016年起多次对外宣称投资了贵州等西部地区的PPP项目，但却并未见后续投资进展；周伯云实控的房地产公司项目屡屡因房子未完成无法交房以及拖欠工程款等合同纠纷被诉，被质疑项目投资烂尾棘手。在此前的警方通报中称，善林金融“吸收社会大众资金形成资金池，供周伯云等人任意使用。”这次的法院通报称，除了567.59亿元用于偿付利息，其他“34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。”轻易募来的投资人百亿资金，毫无风险道德和制度约束，就这样被肆意挥霍了。

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超736亿元集资诈骗案上海一审宣判 主犯获无期-中国法院网

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超736亿元集资诈骗案宣判 被告单位被判罚金15亿元 主犯获无期

2020-07-29 10:53:37 | 来源：人民法院报 | 作者：刘涵文

　　　近日，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金15亿元；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等的刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。　　法院经审理查明，2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户，567.59亿余元用于兑付前期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。　　法院审理后认为，被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。　　被告人家属、被害人代表等共计200余人旁听了一审宣判。司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。     

责任编辑：刘泽

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上海一中院一审公开宣判善林金融公司集资诈骗案

2020-07-24 16:33:43

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　　新华社上海7月24日电（记者兰天鸣）记者从上海市第一中级人民法院获悉，该院24日依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。

　　经审理查明：2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省区市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。

　　上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户，567.59亿余元用于兑付前期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。

　　上海一中院认为，被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

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上海一中院一审公开宣判善林金融公司集资诈骗案



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江苏省地方金融监督管理局 警示教育 上海一中院一审公开宣判善林金融公司集资诈骗案

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上海一中院一审公开宣判善林金融公司集资诈骗案

发布时间：

2021-

07-

27

15:

40

上海市第一中级人民法院24日依法公开宣判被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元；对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚，并处250万元至50万元不等罚金。经审理查明：2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省区市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户，567.59亿余元用于兑付前期投资人本息，34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票，35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷，其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发，造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。上海一中院认为，被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。（信息来源：新华网）

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